비트코인·코인
이 분류의 사건 60건
디파이 프로토콜 밸런서 1억2800만 달러 해킹 사태
탈중앙화 금융(디파이) 프로토콜 밸런서가 2025년 11월 스마트컨트랙트 취약점을 악용한 공격으로 1억2800만 달러 상당의 자산을 탈취당하고 이더리움·베이스 등 여러 체인에 걸쳐 피해가 확산된 사건을 정리한 문서다.
트럼프 대통령의 바이낸스 창업자 자오창펑(CZ) 사면 논란
도널드 트럼프 미국 대통령이 자금세탁방지법 위반으로 유죄를 인정한 바이낸스 창업자 자오창펑을 2025년 10월 사면하면서 트럼프 일가의 가상자산 사업과의 이해충돌 의혹이 불거진 사건을 정리한 문서다.
무브먼트랩스(Movement Labs) MOVE 토큰 시세조종 스캔들과 챕터11 파산
블록체인 프로젝트 무브먼트랩스가 자사 토큰 MOVE의 유통량 66백만 개를 마켓메이커에 유리하게 넘긴 시세조종 계약이 드러나 신뢰를 잃은 뒤, 가치 3억 달러 규모였던 회사가 1년여 만에 챕터11 파산을 신청하며 몰락한 사건이다.
솔라나 디파이 드리프트 프로토콜 2억 8600만 달러 해킹 사태
북한 연계 해킹조직이 6개월간 사회공학적 침투를 통해 솔라나 기반 최대 무기한선물 거래소 드리프트 프로토콜을 공격, 가짜 토큰과 사전 서명된 트랜잭션으로 단 10초 만에 2억 8600만 달러를 탈취한 2026년 최대 규모 디파이 해킹 사건이다.
러시아 가란텍스(Garantex) 거래소 국제 압류와 그린엑스(Grinex) 후속 제재 사태
미국·독일·핀란드 합동 수사로 러시아 자금세탁 거래소 가란텍스가 압류·기소됐으나 후속 플랫폼 그린엑스로 즉시 부활해 재제재를 받았고, 그린엑스마저 해킹으로 무너진 사건이다.
이란 최대 거래소 노비텍스(Nobitex) 9000만 달러 해킹과 美 제재 사태
친이스라엘 해커 조직이 이스라엘-이란 전쟁 중 이란 최대 가상자산 거래소 노비텍스를 해킹해 9000만 달러를 탈취·소각했고, 1년 뒤 미국 재무부가 이란 정권 자금 이전 지원을 이유로 노비텍스를 제재했다.
쿠코인(KuCoin) 美 자금세탁방지법 위반 유죄 인정 및 미국시장 퇴출 사건
글로벌 암호화폐 거래소 쿠코인 운영사가 미국에서 무등록 자금송금업 등 혐의로 기소돼 유죄를 인정하고 3억 달러 가까운 벌금을 내며 미국 시장에서 사실상 영구 퇴출된 규제철퇴 사건이다.
인도 최대 거래소 WazirX 2억3400만 달러 해킹 사태
인도 최대 암호화폐 거래소 WazirX가 북한 라자루스 그룹으로 지목된 해커에게 멀티시그 지갑을 뚫려 2억3400만 달러를 탈취당하고 1년 넘게 이용자 자금이 동결됐던 사건이다.
안산지청 보완수사로 드러난 370억대 코인 투자사기 사건
자체 제작한 무가치 코인을 고수익 투자상품으로 속여 2년간 200여 명에게 원금과 테더(USDT)를 뜯어낸 일당이 검찰 보완수사로 실제 피해 규모가 370억 원에 달한다는 사실이 드러나 구속기소됐다.
밈코인 플랫폼 '펌프닷펀' 러그풀 기획사기 사건
가상자산 전문가로 행세한 인플루언서 일당이 밈코인 플랫폼 '펌프닷펀'에서 코인을 발행해 26시간 만에 1001배 폭등시킨 뒤 전량 매도해 6000여 명에게 약 9억 원의 피해를 입힌 사건으로, 가상자산이용자보호법의 사기적 부정거래 규정이 처음 적용된 사법처리 사례다.
'호크 투아' 밈코인($HAWK) 폭락과 러그풀 소송 사태
'호크 투아 걸'로 화제를 모은 헤일리 웰치가 홍보한 밈코인 $HAWK가 2024년 12월 출시 직후 시가총액 5억달러에서 90% 폭락하며 내부자 물량 몰림 의혹이 제기됐고, 투자자들이 증권법 위반 집단소송을 제기한 과정을 정리한 문서다.
플레이댑(PlayDapp) 2억9000만달러 규모 PLA 토큰 해킹 사태
국내 기업이 개발한 블록체인 게임 플랫폼 플레이댑이 2024년 2월 스마트컨트랙트 취약점을 공격받아 이틀에 걸쳐 PLA 토큰을 무단 발행당하며 약 2억9000만달러 규모의 피해를 입고, 신규 토큰 이전(마이그레이션)으로 수습에 나선 과정을 정리한 문서다.
일본 DMM비트코인 4500 BTC(3억달러) 해킹·폐업 사태
일본 가상자산 거래소 DMM비트코인이 북한 연계 해커조직의 공급망 공격으로 4502.9비트코인(약 3억 5백만 달러)을 탈취당해 결국 폐업하고 고객 자산을 SBI VC트레이드로 이관한 사건.
아르헨티나 밀레이 대통령 '리브라(LIBRA)' 밈코인 사기 스캔들
하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령이 홍보한 가상화폐 리브라가 출시 몇 시간 만에 94% 폭락해 투자자들이 막대한 손실을 입었고, 대통령의 사기 연루 의혹으로 사법·탄핵 논란까지 번진 사건.
토르체인(THORChain) 노드 조작 1080만 달러 해킹 사태
2026년 5월 15일 탈중앙화 크로스체인 프로토콜 토르체인이 악성 노드 운영자의 GG20 임계서명 취약점 악용으로 4개 이상 블록체인에서 약 1080만 달러를 탈취당해 전체 거래를 5주간 중단한 해킹 사건이다.
빗썸 이재원 대표 '김병기 의원 차남 채용 청탁' 뇌물공여 사건
더불어민주당 김병기 의원이 두나무에 이어 빗썸 이재원 대표에게 자신의 차남 채용을 청탁하고 실제 채용이 이뤄지면서, 경찰이 이 대표를 뇌물공여 혐의 피의자로 입건해 수사를 이어가고 있는 사건이다.
아하그룹 NFT·메타버스 460억대 다단계 사기 사건 대법원 확정
NFT·가상부동산 투자를 내세운 아하그룹이 2016년부터 다단계 방식으로 2000여명에게서 460억원을 편취한 사건으로, 수뇌부가 2026년 6월 대법원에서 중형을 확정받았다.
가짜 봉사단체 '브릴리언스팀' AIXT코인 409억 다단계 사기 사건
봉사단체를 사칭한 조직이 해외 상장 예정이라며 AIXT코인 투자를 유도해 전국 436명으로부터 409억원을 편취한 다단계 코인 사기 사건으로, 총책 등 7명이 구속 송치됐다.
하이퍼리퀴드 JELLY 밈코인 시세조작·강제청산 논란 (2025)
탈중앙 파생상품 거래소 하이퍼리퀴드에서 저유동성 밈코인 JELLY를 이용한 시세조작으로 자체 유동성 볼트가 청산 위기에 몰리자 검증인 투표로 강제 상장폐지·정산을 단행해 탈중앙성 논란이 불거진 사건이다.
수이(Sui) 기반 DEX 세투스 프로토콜 2200억원대 해킹 사태 (2025)
수이 블록체인 최대 탈중앙거래소 세투스 프로토콜이 2025년 5월 오버플로우 취약점을 악용한 해킹으로 약 2억2300만 달러를 탈취당했고, 수이 검증인단의 이례적 자금 동결·투표를 거쳐 대부분을 복구한 사건이다.
비트파이넥스 해킹 자금 세탁 사건 (리히텐슈타인·모건)
2016년 비트코인 거래소 비트파이넥스에서 탈취된 11만9754개의 비트코인을 수년간 세탁한 부부 해커가 2022년 체포돼 2024년 각각 징역형을 선고받은 역대 최대 규모 가상자산 자금세탁 사건.
오징어게임 코인(SQUID) 러그풀 사기 사건
넷플릭스 '오징어게임' 인기에 편승해 출시된 가상화폐 SQUID가 2021년 11월 가격 폭등 직후 개발자들의 자금 인출과 잠적으로 투자자들에게 약 330만 달러의 피해를 입힌 대표적 러그풀 사기 사건.
켈프다오(KelpDAO) 크로스체인 브릿지 2억9200만달러 해킹
라자루스 그룹으로 추정되는 해커가 켈프다오의 LayerZero 기반 크로스체인 브릿지 취약점을 이용해 담보 없는 rsETH를 위조 발행, 디파이 생태계 전체가 흔들린 2026년 대형 해킹 사태.
휴머니티 프로토콜 빗썸 사칭 피싱 해킹 사건
북한 연계 해커가 빗썸을 사칭한 피싱 이메일로 휴머니티 프로토콜 임원 PC를 장악, 3600만 달러 상당 토큰을 탈취하고 추가 발행까지 감행한 2026년 크립토 해킹 사건.
트럼프 일가 월드리버티파이낸셜(WLFI) 코인 이해상충 논란
트럼프 대통령 일가가 만든 가상자산 프로젝트 WLFI가 상장으로 최대 7조 원의 자산을 확보하고 중동 자금까지 유치하면서, 현직 대통령의 이해상충 논란과 SEC 조사·투자자 소송으로 번진 사건.
코인베이스 내부자 매수 데이터 유출·2000만 달러 갈취 사건
해외 외주업체 상담원들이 뇌물을 받고 코인베이스 고객 7만여 명의 개인정보를 빼돌려 2000만 달러를 갈취하려 한 사건으로, 코인베이스는 거액의 배상 비용과 다수의 집단소송에 직면했다.
코인원 자금세탁방지 위반 영업정지 사태
금융정보분석원이 코인원의 미신고 해외거래소 거래 지원과 고객확인 의무 위반을 적발해 3개월 영업 일부정지와 과태료 52억 원을 부과했으나, 법원이 처분 효력을 정지시킨 사건.
빗썸 비트코인 오지급 사고
국내 2위 가상자산 거래소 빗썸이 이벤트 당첨금을 원화가 아닌 비트코인 단위로 잘못 입력해 약 1900억 원 상당의 비트코인이 대량 오지급되고 시세까지 급락한 사고.
캣파이(CATFI) 밈코인 DEX 러그풀 사기 사건
2025년 솔라나 기반 밈코인 '캣파이(CATFI)'를 26시간 만에 1,000배 넘게 띄운 뒤 유동성을 빼내 투자자 수백 명에게 손실을 입힌 국내 첫 탈중앙화거래소(DEX) 러그풀 형사사건으로, 가상자산이용자보호법 부정거래 혐의로 처음 기소됐다.
플러스토큰(PlusToken) 코인 다단계 폰지 사기 (2019)
2018년 한국계 거래소·지갑을 표방하며 등장한 플러스토큰이 월 8~16% 고수익을 미끼로 200만 명 넘는 회원을 끌어모은 뒤 2019년 6월 돌연 출금을 중단하고 붕괴한 다단계 폰지 사기로, 주범들이 바누아투에서 검거되고 2020년 중국 법원에서 실형을 선고받았으며 약 42억 달러 상당의 가상자산이 압수됐다.
더 다오(The DAO) 해킹과 이더리움 하드포크 (2016)
2016년 이더리움 기반 최대 규모의 탈중앙 투자펀드 더 다오가 재진입(reentrancy) 취약점 공격으로 약 360만 이더(당시 5000만~6000만 달러)를 탈취당한 사건으로, 자금 복구를 위한 하드포크가 강행되면서 이더리움 블록체인이 이더리움과 이더리움 클래식(ETC)으로 분리되는 결과를 낳았다.
원코인(OneCoin) 글로벌 다단계 사기 사건
2014년 불가리아에서 시작해 전 세계 수백만 명에게 40억 달러 규모를 끌어모은 원코인은 실제 블록체인이 없는 가짜 암호화폐 다단계 사기였다. '크립토퀸' 루자 이그나토바가 2017년 잠적한 뒤 FBI 지명수배됐고, 동생과 조력자들은 자금세탁·사기로 유죄를 받았다.
셀시우스 네트워크 인출 동결·파산 사태 (2022)
고수익 이자를 내세운 미국 가상자산 대출 플랫폼 셀시우스 네트워크가 2022년 6월 고객 인출을 전면 동결하고 7월 파산을 신청하며 47억 달러 규모 고객 자산을 묶은 사태. 창업자 알렉스 마신스키는 사기·시세조종 혐의로 유죄가 확정돼 징역 12년을 선고받았다.
로닌 브릿지 6억 달러 해킹 사태 (2022, 액시 인피니티)
2022년 3월 인기 블록체인 게임 액시 인피니티의 로닌 네트워크 브릿지에서 검증자 노드 키가 탈취돼 약 6억2500만 달러 상당의 ETH·USDC가 빠져나간 사건으로, 미 재무부가 북한 라자루스 그룹을 배후로 지목하고 개발사 스카이마비스가 피해자 보상에 나선 대형 크립토 해킹이다.
바이빗 거래소 15억 달러 해킹 사태 (2025, 북한 라자루스)
2025년 2월 세계 최대급 암호화폐 거래소 바이빗의 이더리움 콜드월렛에서 약 40만 ETH(15억 달러 상당)가 탈취돼 사상 최대 규모 암호화폐 해킹으로 기록된 사건으로, FBI와 블록체인 분석기관이 북한 라자루스 그룹의 소행으로 지목하고 자금세탁·추적 공방이 이어졌다.
바이낸스·자오창펑(CZ) 미 법무부 43억 달러 벌금 사태 (2023)
세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 창업자 자오창펑(CZ)이 2023년 11월 미국 자금세탁방지법 등 위반 혐의를 인정하고 43억 달러의 벌금을 내기로 합의한 사건. CZ는 CEO에서 물러나고 개인 벌금과 함께 징역 4개월을 선고받았으며, 2025년 트럼프 대통령의 사면을 받았다.
쓰리애로우즈캐피털(3AC) 파산 사태 (2022)
한때 100억 달러를 굴리던 싱가포르 기반 암호화폐 헤지펀드 쓰리애로우즈캐피털(3AC)이 2022년 테라·루나 붕괴 여파로 마진콜을 감당하지 못하고 파산한 사건. 35억 달러 규모의 채무를 남기고 창업자들이 잠적했으며, 코인 시장 연쇄 붕괴의 뇌관이 된 대표적 크립토 파산 사태다.
마운트곡스 해킹·파산 사태 (2014)
2014년 전 세계 비트코인 거래의 70% 이상을 처리하던 일본 도쿄의 거래소 마운트곡스(Mt.Gox)가 약 85만 개의 비트코인이 사라졌다며 거래를 중단하고 파산한 사건으로, 초기 가상화폐 생태계를 뒤흔들고 한국을 비롯한 전 세계 투자자에게 피해를 준 사태의 전개를 정리한 문서다.
FTX 파산 사태와 뱅크먼프리드 사기 (2022)
2022년 11월 세계 3위 가상화폐 거래소 FTX가 유동성 위기와 대규모 인출(뱅크런) 끝에 파산하고, 창업자 샘 뱅크먼프리드의 고객 자금 유용·사기 혐의가 드러나며 국내 투자자 1만여 명을 포함한 전 세계 투자자에게 막대한 피해를 안긴 사태의 전개를 정리한 문서다.
피카프로젝트 피카코인 시세조종·사기 사건
미술품 조각투자를 표방한 피카프로젝트가 피카(PICA) 코인을 업비트·코인원에 상장한 뒤 시세조종과 허위 홍보로 가격을 띄워 투자자 자금을 가로챈 혐의로 공동대표가 구속 기소된 사건을 정리한 문서다.
클레이스왑 BGP 하이재킹 해킹 사건
2022년 2월 국산 블록체인 클레이튼 기반 탈중앙 거래소 클레이스왑(KLAYswap)이 카카오 IP를 가로채는 BGP 하이재킹 공격을 당해 이용자 지갑에서 약 22억원 상당의 가상자산이 탈취된 해킹 사건을 정리한 문서다.
빗썸 이정훈 BXA 코인 상장 사기 의혹 재판
빗썸 창업주이자 실소유주로 알려진 이정훈 전 이사회 의장이 BXA 토큰 상장을 약속하고 1100억원대 인수 계약금을 편취했다는 사기 혐의로 기소됐으나 1심·2심을 거쳐 2025년 대법원에서 무죄가 확정된 재판 사건을 정리한 문서다.
메타콩즈 횡령 의혹·경영권 분쟁 사태
국내 대표 PFP NFT로 불리던 메타콩즈가 2022년 하반기 경영진과 이두희 대표(멋쟁이사자처럼) 사이의 횡령 고소·맞고소와 임금체불 속에 코인·NFT 가치가 최고가 대비 96% 폭락하며 사실상 몰락한 과정을 정리한 문서다.
퓨리에버 코인 사기·시세조종 사건
미세먼지 저감 사업을 내세운 퓨리에버 코인이 허위공시와 시세조종으로 6100여 명에게서 약 210억원을 가로채고 정부 인사에 대한 코인 뇌물 정황까지 드러나 대표 등이 구속·기소된 암호화폐 사기 사건을 정리한 문서다.
아로와나 토큰 상장 폭등·시세조작 의혹
2021년 4월 빗썸에 상장한 아로와나 토큰이 상장 30분 만에 1000배 넘게 폭등하면서 시세조작과 상장 특혜, 백서 교체 의혹이 잇따라 제기되고 검찰 수사로까지 번진 암호화폐 사건을 정리한 문서다.
가상화폐 거래소 폐쇄 논란 '박상기의 난' (2018)
2018년 1월 박상기 법무부 장관이 가상화폐 거래소 전면 폐쇄를 추진하겠다고 밝히면서 코인 시세가 하루 20~30% 폭락하고 청와대 국민청원에 반대 여론이 폭주한 사태로, 정부 부처 간 엇박자 끝에 거래소 폐쇄 대신 실명거래제 도입으로 마무리됐다.
고팍스 고파이 예치금 출금중단 사태 (2022)
2022년 11월 가상자산 거래소 고팍스의 예치 서비스 '고파이' 이용자들이 예치금을 돌려받지 못하게 된 사태로, 예치금을 맡긴 미국 제네시스가 FTX 파산 여파로 지급을 중단하면서 시작돼 3200여 명·1400억 원대 미지급금 문제가 수년간 이어졌다.
빗썸 개인정보 유출·암호화폐 탈취 사건 (2017)
2017년 6월 국내 최대 가상화폐 거래소 빗썸의 직원 PC가 해킹당해 회원 3만여 건의 개인정보가 유출되고, 이를 이용한 계정 탈취로 회원들의 암호화폐 70억여 원이 빠져나간 사건으로, 방송통신위원회 과징금과 벌금형·손해배상 소송으로 이어졌다.
코인업 가상화폐 다단계 사기 사건 (2019)
코인업이 상장 시 수백 퍼센트 수익을 보장한다며 다단계 방식으로 약 5만 명에게서 수천억 원대 자금을 끌어모은 유사수신·사기 사건으로, 대표 강씨가 항소심에서 징역 16년을 선고받는 등 대규모 가상화폐 다단계 사기의 대표 사례로 남았다.
마이닝맥스 가상화폐 다단계 사기 사건 (2017)
한국인들이 운영한 마이닝맥스가 가상화폐 채굴을 명목으로 54개국 1만8000여 명에게서 약 2500억 원(2억5000만 달러)을 끌어모은 다단계 사기 사건으로, 실제 채굴 대신 자금을 유용해 미국 검찰이 관련자들을 무더기 기소했다.
빗썸 암호화폐 탈취 사건 (2019)
2019년 3월 국내 최대 가상자산 거래소 빗썸에서 약 220억 원 규모의 EOS와 리플이 비정상 출금으로 빠져나간 사건으로, 빗썸은 내부자 소행이라 밝혔으나 외부 해킹 가능성도 제기되며 거래소 보안과 내부통제 논란을 키웠다.
코인원 상장 뒷돈 사건
가상자산거래소 코인원의 상장 담당 임직원이 코인 상장 청탁 대가로 브로커들로부터 총 27억5천만 원의 뒷돈을 받고 시세조종이 예정된 코인을 상장시킨 배임수재 사건. 2023년 임직원과 브로커에게 잇따라 실형이 선고되며 국내 거래소 상장 비리의 실체가 드러났다.
캐셔레스트 코인마켓 거래소 서비스 종료 사태 (2023)
2018년 출범한 코인마켓 거래소 캐셔레스트가 특금법상 실명계좌 요건을 확보하지 못해 거래량이 급감한 끝에 2023년 서비스를 종료하고, 130억원 규모의 이용자 예치자산 반환이 불투명해진 사건.
코인제스트 에어드랍 전산오류·출금 중단 사태 (2019)
한때 거래량 국내 1위를 기록한 암호화폐 거래소 코인제스트가 2019년 에어드랍 도중 전산오류로 엉뚱한 코인을 대량 지급하고, 이후 자금난으로 원화 출금까지 장기간 중단하며 투자자 피해와 국정감사 질타를 받은 사건.
비트소닉 거래소 출금 중단·100억 먹튀 사건 (2020)
국내 중위권 암호화폐 거래소 비트소닉이 2020년 말부터 원화·코인 출금을 제대로 처리하지 않아 100억원대 피해를 남기고, 대표가 시세 조작과 돌려막기 운영 혐의로 구속 기소된 사건.
코인빈(구 유빗) 개인키 분실·파산 사태 (2019)
2017년 해킹 피해를 입은 유빗을 인수한 암호화폐 거래소 코인빈이 2019년 간부의 배임·개인키 분실 등으로 비트코인 520여 개가 묶이고 입출금이 정지된 끝에 파산 선고를 받아 투자자 피해를 남긴 사건.
코미드 거래소 허위거래 시세조작 사기 사건
2018년 국내 암호화폐 거래소 코미드(Komid) 대표 등이 차명 계정으로 코인과 원화를 허위 충전하고 봇 프로그램으로 대량 허위주문을 넣어 거래량을 부풀린 뒤 일반 투자자와 거래해 이득을 챙긴 혐의로 기소돼, 2019년 대표에게 징역 3년 실형이 선고된 거래소 자전거래 사기 사건.
빗썸 350억 원 암호화폐 해킹 사건
2018년 6월 국내 최대 암호화폐 거래소 빗썸이 해킹당해 리플 등 11종의 암호화폐 약 350억 원어치가 탈취되고 입출금이 일시 중단된 사건으로, 앞서 발생한 코인레일 해킹과 맞물려 국내 가상화폐 거래소 보안 문제를 전면에 부각시킨 대형 침해 사고.
퓨어빗 ICO 26억 원 먹튀 사건
2018년 채굴형 암호화폐 거래소를 표방한 퓨어빗이 상장 전 사전투자(ICO)로 약 1만3678 이더리움, 한화 26억 원가량을 모금한 뒤 홈페이지와 텔레그램을 폐쇄하고 운영진이 잠적한 대표적 ICO 먹튀(엑시트 스캠) 사건.
코인네스트 대표 고객 예탁금 횡령·배임 사건
2018년 국내 가상화폐 거래소 코인네스트의 김익환 대표 등이 고객 예탁금 수백억 원을 임직원 명의 계좌로 빼돌리고 코인 상장 대가로 뒷돈을 받은 혐의로 구속기소돼 실형을 선고받은 사건으로, 초기 암호화폐 거래소의 투자자 보호 부재와 도덕적 해이를 드러낸 대표 사례.