비트즐라토 거래소 창업자 마이애미 체포, 하이드라 연계 7억 달러 불법자금 세탁 사건

2022년 4월 미국 법무부는 독일 수사당국과 공조해 러시아어권 최대 다크웹 마약 마켓 하이드라(Hydra)의 서버를 압수하고 운영을 중단시켰다. 미 수사기관은 하이드라가 2015년 이후 약 52억 달러 규모의 암호화폐 거래를 처리했으며 다크넷 마켓 암호화폐 활동의 약 80%를 차지했다고 밝혔다. 하이드라의 판매자와 구매자는 현금화 통로가 필요했고, 수사기관은 이 흐름의 핵심 경유지로 비트즐라토를 주목했다. 하이드라 폐쇄는 이후 비트즐라토 수사의 전제가 되었다. 이후 수사기관은 하이드라 이용자의 자금이 어디서 현금화되었는지를 추적했다.

2023년 1월 17일 저녁 미국 연방수사당국은 비트즐라토의 최대 주주이자 창업자인 러시아 국적 아나톨리 레크코디모프(40)를 플로리다 마이애미에서 체포했다. 그는 중국에 거주하던 것으로 알려졌으며 무면허 자금 송금업 운영 혐의로 기소돼 유죄 시 최고 징역 5년에 처해질 수 있었다. 수사 기록은 거래소가 신원 확인을 거의 요구하지 않고 허위 가입을 용인해 범죄자의 추적을 어렵게 했다고 지적했다. 내부 대화에서 불법 자금을 '더러운 돈'으로 부른 정황도 있다고 알려졌다. 체포 소식은 다음 날 미 법무부의 공식 발표로 알려졌다.

리사 모나코 미 법무부 부장관은 2023년 1월 18일 비트즐라토 창업자 체포를 발표하며 이를 하이드라와 비트즐라토를 잇는 '첨단 암호화폐 범죄 축'의 해체라고 설명했다. 수사당국은 2018년부터 2022년까지 비트즐라토가 7억 달러 이상의 불법 자금을 처리한 것으로 보고 있다. 프랑스 당국은 유로폴, 스페인·포르투갈·키프로스 당국과 협력해 거래소의 디지털 인프라를 해체하고 암호화폐를 압수했다. 이번 수사는 미 재무부와 프랑스가 약 1년간 공조한 결과로 알려졌으며, 랜섬웨어 조직과의 연계 의혹도 제기됐다. 이는 하이드라 폐쇄 이후 이어진 암호화폐 범죄 단속의 연장선으로 평가됐다.

2023년 1월 23일 비트즐라토 거래소는 국제 공조 작전으로 서비스가 중단됐다. 유로폴은 거래소가 처리한 약 10억9천만 달러 규모의 자산 중 약 46%가 랜섬웨어, 사이버 사기, 자금세탁 등 불법 활동과 연결돼 있었다고 밝혔다. 이 기록은 한 거래소가 다크웹 시장과 랜섬웨어 조직의 현금화 창구 역할을 했다는 점을 보여주었다. 이 소식은 암호화폐 거래소가 범죄자 자금의 경유지로 쓰였다는 의혹을 구체적 수치로 보여주었다. 이후 수사는 창업자의 형사 절차로 이어졌다.

레크코디모프는 2023년 12월 7일 뉴욕 연방법원에서 무면허 자금 송금업 운영 혐의를 인정하는 유죄 답변을 했다. 그는 하이드라 마켓 등을 통해 7억 달러 이상의 불법 자금이 비트즐라토를 거쳐 처리됐다는 점을 인정했다. 합의에 따라 비트즐라토 거래소를 해체하고 프랑스 당국이 압수한 2,300만 달러 이상의 자산에 대한 권리를 포기하기로 했다. 미 법무부는 그가 범죄자를 상대로 이익을 챙겼으니 대가를 치러야 한다고 밝혔다. 선고는 이듬해 이뤄졌다.

뉴욕 동부지법의 에릭 비탈리아노 판사는 2024년 7월 18일 레크코디모프에게 이미 브루클린 대도시구치소에서 복역한 약 18개월을 형량으로 인정하고 추가 수감 없이 선고를 마쳤다. 판사는 구치소의 열악한 환경을 감안하면 충분한 처벌이 됐다고 밝혔다. 레크코디모프는 법정에서 창업자로서 더 할 수 있었다고 말했다. 그는 2,300만 달러 상당의 압수 자산에 대한 권리도 포기했다. 이 선고로 사건은 마무리됐다.