나이지리아, 바이낸스 임원 감바리안 8개월 억류·기소 사건

2024년 2월 26일 바이낸스의 자금범죄 대응 책임자 티그란 감바리안과 지역매니저 나딤 안자르왈라는 나이지리아 정부 관계자들과의 예정된 회의를 위해 아부자를 방문했다가 국가안보국 사무실에서 조사관들에 의해 억류됐다. 나이지리아 당국은 바이낸스가 자국 경제에 심각한 손실을 끼쳤다고 주장하며 두 사람의 여권을 압수하고 정부 게스트하우스에 무혐의 상태로 구금했다. 이는 나이지리아가 나이라화 가치 폭락의 책임을 바이낸스와 같은 가상자산 거래소의 투기적 거래에 돌리며 강도 높은 규제에 나선 흐름 속에서 벌어졌다. 두 사람은 공식 기소 없이 구금 상태로 방치되며 국제사회의 우려를 샀다. 이 억류는 이후 8개월에 걸친 감바리안의 옥고로 이어지는 시작점이 됐다.

억류 한 달여 만인 2024년 3월 감바리안과 함께 붙잡혔던 안자르왈라는 극적으로 나이지리아를 탈출해 출국하는 데 성공했다. 동료의 탈출 직후 나이지리아 검찰은 감바리안과 안자르왈라를 바이낸스의 공식 대리인 자격으로 회사의 혐의에 대한 책임을 물어 자금세탁 및 조세포탈 혐의로 정식 기소했다. 홀로 남겨진 감바리안은 아부자 쿠제 교도소로 이감돼 본격적인 수감 생활을 시작했다. 그의 아내 유키는 이 시기 한 팟캐스트 인터뷰에서 남편이 "좋은 날도 있지만 대부분은 매우 우울해한다"고 전하며 열악한 수감 환경을 알렸다. 미국 정부와 인권단체들은 그의 구금이 사실상 바이낸스에 대한 인질 외교라고 비판하기 시작했다.

2024년 4월 23일로 예정됐던 감바리안의 보석심리가 5월 17일로 다시 연기되면서 그의 구금 상태는 두 달을 훌쩍 넘기게 됐다. 미국 하원 일부 의원들은 나이지리아 정부에 감바리안의 즉각 석방을 촉구하는 결의안을 제출하며 외교적 압박에 나섰다. 감바리안 측 변호인은 그가 미국 국세청 출신 수사관으로 실크로드 다크웹 마켓 수사 등에 기여한 인물임을 강조하며 정치적 인질로 활용되고 있다고 주장했다. 나이지리아 정부는 그러나 바이낸스 법인 자체에 대한 수사가 마무리되지 않았다며 신병 석방에 부정적인 입장을 고수했다. 반복되는 심리 연기는 그의 건강 상태를 급속히 악화시키는 요인이 됐다.

2024년 10월 11일 나이지리아 법원은 휠체어를 탄 채 출석한 감바리안이 추간판탈출증으로 거동이 심각하게 불편하다는 변호인 측 주장에도 불구하고 보석 신청을 다시 기각했다. 담당 판사 에메카 은와이트는 "질병 자체만으로는 타인에게 위협이 되지 않는 한 보석 사유가 되지 않는다"고 밝히며 220일이 넘는 구금을 이어가도록 했다. 감바리안은 수감 기간 중 말라리아와 폐렴, 편도염까지 앓았고 허리디스크 합병증으로 휠체어 신세를 지게 됐다. 그는 훗날 언론 인터뷰에서 옥중에서 "두 번이나 죽을 뻔했다"고 토로했다. 이 판결은 국제 인권단체들의 강한 비판을 불러일으켰다.

2024년 10월 23일 나이지리아 법원은 감바리안에 대한 자금세탁 등 모든 혐의를 기각하고 그를 전격 석방했다. 정부 대변인은 그의 "악화되는 건강 상태"를 이유로 들며 해외에서 치료를 받을 수 있도록 인도적 차원에서 조치했다고 설명했다. 이미 재판이 시작된 상태였음에도 혐의를 기각한 것은 미국 정부의 지속적인 외교적 압박과 국제 여론 악화가 작용한 결과로 풀이됐다. 감바리안은 8개월에 걸친 억류 끝에 석방돼 즉시 본국으로 이송돼 치료를 받았다. 그러나 나이지리아는 바이낸스 법인에 대한 별도 소송은 유지하겠다는 입장을 분명히 했다.

2025년 2월 20일 나이지리아 정부는 바이낸스를 상대로 자국 경제에 끼친 손실에 대한 배상으로 795억 달러, 그리고 별도로 20억 달러의 체납 세금을 청구하는 대규모 소송을 제기했다고 밝혔다. 이는 감바리안 석방 이후에도 나이지리아 당국이 바이낸스에 대한 법적 압박을 늦추지 않았음을 보여주는 조치였다. 소송에는 전직 임원이었던 감바리안 개인에 대한 추가 법적 조치도 포함돼 그를 둘러싼 갈등이 완전히 해소되지 않았음을 드러냈다. 바이낸스 측은 청구 액수가 터무니없이 과장됐다며 강력히 반발했다. 이 소송은 가상자산 거래소와 개발도상국 정부 간 규제 갈등을 보여주는 대표적 사례로 주목받았다.

2025년 6월 6일 티그란 감바리안은 바이낸스의 자금범죄 대응 총괄직에서 물러나 회사를 떠난다고 발표했다. 그는 나이지리아 억류 사건 이후에도 약 8개월간 회사에 남아 업무에 복귀했지만 트라우마와 후유증에서 완전히 회복하지 못한 것으로 알려졌다. 그의 퇴사는 나이지리아 사태가 그의 개인적 삶과 경력에 얼마나 큰 타격을 남겼는지를 보여주는 사건으로 받아들여졌다. 업계에서는 미국 국세청 수사관 출신으로 다크웹 마약시장 실크로드 사건 등을 해결한 그의 경력이 결국 나이지리아 사건으로 사실상 마침표를 찍었다는 평가가 나왔다. 퇴사 이후에도 그는 나이지리아를 상대로 한 법적 다툼을 이어갔다.

2025년 11월 27일 나이지리아 아부자 연방고등법원은 감바리안이 경제금융범죄위원회(EFCC)와 국가안보국을 상대로 제기한 불법·부당 장기구금 손해배상 소송을 기각했다. 담당 판사 우마르 모하메드는 법원이 검찰 당국의 소추 재량에 "개입하지 않겠다"고 밝히며 나이지리아 정부의 손을 들어줬다. 앞서 감바리안은 일부 나이지리아 국회의원들이 자신의 석방 대가로 1억5000만 달러 상당의 가상자산을 요구했다는 뇌물 의혹도 제기했으나 나이지리아 정부는 이를 "터무니없는 허위정보 유포"라며 강하게 부인했다. 나이지리아의 한 국회의원은 오히려 감바리안을 명예훼손 혐의로 10억 나이라 규모의 맞소송을 제기하기도 했다. 이 판결로 양측의 법적 공방은 해소되지 않은 채 장기화되는 양상을 보였다.