'공모주 대박' 미끼 111억원 투자사기 조직 검거 사건

경기북부경찰청에 따르면 이 투자사기 조직은 2023년 5월부터 서울과 경기 등 수도권 일대에 거점을 두고 조직적으로 범행을 시작했다. 이들은 상장이 확정된 공모주를 공모가보다 훨씬 싸게 배정해주겠다는 말로 피해자들을 끌어모았다. 조직은 40대 총책 A씨를 정점으로 역할을 세분화해 실제 증권·투자업계에서 활동하는 것처럼 위장했다. 초기에는 소액 투자자를 대상으로 신뢰를 쌓은 뒤 점차 투자 규모를 키워나가는 방식을 택했다. 이 범행은 이후 약 2년에 걸쳐 315명의 피해자를 낳는 대형 사기 사건으로 확대됐다.

조직원들은 불법으로 수집한 개인정보를 활용해 피해자들에게 접근한 뒤 실제 존재하는 증권회사나 투자회사 소속 직원인 것처럼 자신을 소개했다. 이들은 그럴듯한 회사 정보와 화법을 동원해 피해자들의 경계심을 낮췄다. 특히 공모주 정보에 대한 접근이 상대적으로 어려운 일반 투자자와 중장년층을 주요 표적으로 삼았다. 신뢰를 얻은 뒤에는 대포계좌로 투자금을 입금하도록 유도했으며, 투자회사가 발행한 것처럼 꾸민 보증서까지 피해자들에게 발송해 안심시켰다. 이러한 치밀한 사칭 수법은 이후 경찰 수사에서 조직적 사기의 핵심 증거로 지목됐다.

조직은 '전환사채 물량', '대주주 물량'처럼 일반 투자자에게는 생소한 전문 용어를 동원해 마치 실제 공모주를 저렴하게 매수할 수 있는 것처럼 피해자들을 속였다. 이러한 전문 용어 남용은 피해자들이 사기 여부를 의심하기 어렵게 만드는 핵심 장치로 작용했다. 조직원들은 실제 상장 일정과 종목명을 인용해 설명의 신뢰도를 한층 높였다. 피해자들은 대부분 공모주 청약 경쟁률이 치열해 일반 청약으로는 물량을 확보하기 어렵다는 점 때문에 이런 제안에 쉽게 넘어갔다. 경찰은 이러한 용어 오·남용이 조직적으로 학습·전파된 정황도 확인했다고 밝혔다.

조직은 공모주 정보 접근이 상대적으로 어려운 40~50대 이상 중장년층을 주로 표적으로 삼아 범행을 이어갔다. 피해 금액은 피해자 1인당 수백만원에서 많게는 17억원에 달할 정도로 편차가 컸다. 일부 피해자는 여러 차례에 걸쳐 추가 투자를 유도당해 피해 규모가 눈덩이처럼 불어난 것으로 조사됐다. 조직은 피해자별 자산 규모를 파악해 맞춤형으로 투자 금액을 제안하는 치밀함도 보였다. 경찰은 이러한 표적화 수법이 피해 회복을 더욱 어렵게 만든 요인이라고 설명했다.

2023년 5월부터 2025년 3월경까지 약 2년에 걸친 범행으로 조직이 피해자 315명으로부터 가로챈 금액은 총 111억원에 달하는 것으로 최종 집계됐다. 경기북부경찰청은 이 기간 동안 조직이 대포계좌를 지속적으로 교체하며 자금 추적을 회피하려 한 정황도 확인했다고 밝혔다. 피해 규모가 장기간에 걸쳐 누적되면서 단일 공모주 투자사기 사건으로는 상당한 규모로 성장했다. 수사 결과 조직 내부에는 총책 아래 중간관리책과 홍보책 등 역할이 세분화돼 있던 것으로 드러났다. 경찰은 이 시기를 전후해 조직의 실체를 특정하고 본격적인 검거 작전에 착수했다.

경기북부경찰청 사이버수사2대는 2026년 2월10일 범죄단체 조직 및 사기, 자본시장법 위반 등 혐의로 조직원 73명을 검거하고 이 중 40대 총책 A씨 등 22명을 구속 송치했다고 발표했다. 경찰은 장기간에 걸친 계좌 추적과 통신 수사를 통해 조직의 전모를 규명했다고 설명했다. 구속된 22명에는 총책뿐 아니라 중간관리책과 자금 관리책 등 핵심 역할을 맡은 조직원들이 다수 포함됐다. 경찰은 남은 도주 조직원에 대한 추적도 이어가고 있다고 밝혔다. 이번 검거는 공모주를 이용한 투자사기 유형 중 손꼽히는 규모로 평가됐다.

경찰은 이번 조직원 전원에 대해 단순 사기죄뿐 아니라 자본시장법 위반 및 범죄단체 조직·활동 혐의까지 적용해 검찰에 송치했다고 밝혔다. 이는 조직이 투자자문업 등록 없이 조직적으로 공모주 투자를 빙자한 유사수신 행위를 벌인 정황이 확인됐기 때문이다. 경찰 관계자는 상장 확정 공모주를 개인이 저렴하게 매수할 수 있다는 제안 자체가 성립하기 어려운 구조라며 각별한 주의를 당부했다. 금융당국도 투자자문사·자산운용사를 사칭한 비상장주식·공모주 대행 사기 사례가 잇따르고 있다며 소비자경보를 발령한 바 있다. 이번 사건은 공모주 투자 열기에 편승한 신종 투자사기의 전형을 보여준 사례로 평가된다.